1. Não fale sobre o seu envio para os outros Se você tiver alguma dúvida, fale com o WikiLeaks. Nós somos os especialistas globais em proteção de fonte é um campo complexo. Mesmo aqueles que significam bem muitas vezes não têm a experiência ou experiência para aconselhar adequadamente. Isso inclui outras organizações de mídia. 2. Aja normal Se você é uma fonte de alto risco, evite dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa após a apresentação que pode promover suspeita. Em particular, você deve tentar manter a sua rotina normal e comportamento. 3. Remova vestígios da sua submissão Se você for uma fonte de alto risco e o computador em que você preparou sua submissão, ou enviou-a, pudesse ser posteriormente auditado em uma investigação, recomendamos formatar e descartar a unidade de disco rígido do computador e Qualquer outro suporte de armazenamento utilizado. Em particular, os discos rígidos reter dados após a formatação que pode ser visível para uma equipe de forense digital e mídia flash (USB sticks, cartões de memória e drives SSD) reter dados mesmo após um apagamento seguro. Se você usou mídia flash para armazenar dados confidenciais, é importante destruir a mídia. Se você fizer isso e for uma fonte de alto risco, certifique-se de que não há vestígios da limpeza, uma vez que esses vestígios podem provocar suspeitas. 4. Se você enfrentar ações legais Se uma ação legal é trazida contra você como resultado de sua apresentação, existem organizações que podem ajudá-lo. A Fundação Courage é uma organização internacional dedicada à proteção de fontes jornalísticas. Você pode encontrar mais detalhes em couragefound. org. Enviar documentos para WikiLeaks WikiLeaks publica documentos de importância política ou histórica que são censurados ou suprimidos de outra forma. Somos especializados em publicações globais estratégicas e grandes arquivos. O seguinte é o endereço do nosso site seguro onde você pode enviar anonimamente seus documentos para editores do WikiLeaks. Você só pode acessar este sistema de submissões através do Tor. (Consulte a nossa guia Tor para obter mais informações.) Nós também aconselhamos você a ler nossas dicas para fontes antes de enviar. Copie este endereço para o seu navegador Tor. Os usuários avançados, se desejarem, também podem adicionar uma camada adicional de criptografia para sua submissão usando nossa chave PGP pública. Se você não pode usar Tor, ou seu envio é muito grande, ou você tem requisitos específicos, WikiLeaks fornece vários métodos alternativos. Contacte-nos para discutir como proceder. O saque do Quênia sob o presidente Moi O presidente Daniel arap Moi, visto aqui andando através de uma guarda de honnor A extensão excitante da corrupção perpetrada pela família do ex-líder do Quênia Daniel Arap Moi é revelado em um relatório secreto que estabelece uma rede de shell Empresas, trusts secretos e frontmen usados para roubar mais de dois bilhões de dólares em dinheiro do Estado. Os relatórios de auditores da U. K reprimidos detalham como as finanças do estado do Quênia foram lavadas em todo o mundo para comprar propriedades e empresas em Londres, Nova York e África do Sul e até mesmo um rancho de 10.000 hectares na Austrália. Os países envolvidos nas negociações corruptas incluem Austrália, Bélgica, Brunei, Canadá, Finlândia, Alemanha, Grand Cayman, Israel, Itália, Japão, Jersey, Liechtenstein, Libéria, Luxemburgo, Malawi, Namíbia, Países Baixos, Porto Rico, Rússia e Somália , África do Sul, Sudão, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos e Zaire. O relatório detalhado detalhadamente, encomendado pelo presidente Kibaki após sua vitória eleitoral de 2002, mas depois suprimido, investiga forense investigações corruptas e participações de vários membros poderosos da elite queniana. As somas são comparáveis em tamanho à pilhagem de kleptocratas infames como Mobutu (Zaire), Marcos (Filipinas), Abacha (Nigéria), Suharto (Indonésia) e Fujimori (Peru). O material vazado é extremamente sensível politicamente. Ex-Presidente Moi tornou-se um jogador-chave na vida política no Quênia, e é agora um pilar essencial na campanha do presidente Kibakis para reeleição em dezembro de 2007. Leak KTM relatório - edição on-line, relatório KTM unproofed. pdf (arquivo de informação) Página) - original autorizado, 4Mb de impressões digitalizadas Estado de verificação Verificado Contatos de mídia Ver Kit de mídia Contatos de mídia adicionais Transparência Internacional. Março de 2007 (Última atualização em 09 de setembro de 2007) Por Wikileaks pessoal I ntrodução Em dezembro de 2002, a regra de 24 anos do presidente Kenyas Daniel Arap Moi foi encerrada pelo grupo de Marte do Quênia e Kroll / (Kroll não vai comentar sobre o registro) Eleição de Mwai Kibaki. Eleito em uma plataforma anticorrupção, esperava-se que o presidente Kibaki acabasse com a grande corrupção no Quênia. Em janeiro de 2003, Kibaki nomeou John Githongo. Anteriormente da Transparência Internacional. Como seu conselheiro pessoal em anti corrupção e boa governança. Uma das primeiras atividades anticorrupção do Sr. Githongo em nome do Presidente Kibaki foi envolver Kroll amp Associates (Reino Unido), uma empresa privada de investigação e segurança, para rastrear e informar sobre o que foi dito pela Transparency International para ser mais de 3 Bilhões de dólares americanos escondidos no exterior, pelo ex-presidente Moi e seus associados mais próximos. 2 Mwai Kibaki, que assumiu o cargo de Presidente do Quénia após a sua eleição em um bilhete anti-corrupção em dezembro de 2002 A corrupção deixará de ser uma forma de vida no Quênia. Peço a todos vocês, quenianos, que ajudem o governo a combater a corrupção, como nossa primeira prioridade. O preço bíblico é visível. 3. Cerca de metade dos quenianos 35 milhões de cidadãos vivem sob o nível de pobreza das Nações Unidas de 1 dólar americano por dia. Se o programa de restituição iniciado em 2003 tivesse sido concluído, teria sido possível obter justiça para as dezenas de milhões de quenianos que vivem em extrema pobreza - como a elite política vivem como Milionários do Dólar com os produtos da corrupção. O documento vazado, datado de abril de 2004, é claramente auto-explicativo - sendo um dos relatórios preliminares recebidos pelo governo do Quênia (descrito no relatório como o cliente). As pessoas declaradas como Alvos são os associados mais próximos e parentes do Presidente Mois. A cobertura mediática contemporânea da época revela uma determinação do governo Kibaki de rastrear e aproveitar os ativos estrangeiros dos associados de Mois. 4 No entanto, em algum momento em maio de 2004, o próprio governo Kibaki sofreu um golpe de credibilidade quando vários dos presidentes mais próximos conselheiros foram envolvidos em um escândalo de 777 milhões de Dólares dólar conhecido como o escândalo Anglo Leasing. As conseqüências deste escândalo resultaram no gradual afastamento e eventual exílio no Reino Unido (em janeiro de 2005) de John Githongo após ameaças à sua vida. 5 O czar anticorrupção perdeu o apoio do presidente queniano. Foi neste momento que o governo diminuiu seus esforços internacionais de rastreamento e recuperação de ativos. Acredita-se que foi neste momento que o Relatório Kroll sobre Moi e seus associados foi suprimido. Em 28 de agosto de 2007, cerca de 100 dias antes da próxima eleição presidencial, a campanha de reeleição do presidente Kibakis recebeu o endosso formal de seu predecessor, Daniel Moi. 6 Ex-Presidente Mois influência sobre o regime Kibakis é óbvio e também evidenciado por sua recente nomeação como um enviado pessoal de paz de Kibaki para o Sudão. 7 Nenhum dos ativos traçados e identificados por Kroll foram apreendidos e Moi e seus associados estão experimentando um ressurgimento no poder político. Entre esses ativos estão um banco na Bélgica. Hotéis e residências nos Estados Unidos. REINO UNIDO. África do Sul. Namíbia e tão longe como a Austrália. Uma participação de 10 na empresa de telecomunicações mais bem sucedida do Quênia (uma joint venture com a Vodafone PLC do Reino Unido) e imensos investimentos imobiliários e agrícolas. O vazamento que emanou de altos níveis do governo do Quênia é motivado pelo desejo de demonstrar que o presidente Kibaki tem evidências claras de corrupção de seus predecessores e cumplicidade na corrupção e optou por suprimir as evidências e pior ainda tem ido para um Política e econômica com o grupo Moi. Uma segunda motivação é a grande escala do roubo de fundos públicos por Moi e seus associados. Os números do relatório encontram (se somados) os bilhões de dólares americanos - comparáveis em magnitude à pilhagem de outros kleptocratas infames como Mobutu Sese Seko do Zaire. Ferdinand Marcos das Filipinas. Sani Abacha da Nigéria. Suharto da Indonésia e Alberto Fujimori do Peru. O material vazado é extremamente sensível politicamente. O ex-presidente Moi, um ex-ditador corrupto, brutal e desacreditado, de alguma forma tornou-se um jogador-chave na vida política no Quênia - tanto, que agora é um pilar essencial na atual campanha de reeleição do presidente Kibakis. Seus recursos financeiros maciços são esperados ser usados comprar o apoio popular de Kibaki particularmente na região povoada do vale do Rift, que votou quase ao homem de encontro a Kibaki na última eleição, e em novembro 2005 durante um referendo constitucional. O leaker acha que o ressurgimento do presidente Moi é escandaloso e deve ser interrompido. O vazamento vai certamente interessar a mídia queniana, para quem este relatório representa um grail de tipos. Kenyas grande imprensa internacional corpo também será um público interessado. Com uma eleição presidencial a poucos meses de distância, o relatório vem à tona em um momento crítico. Sobre o relatório O relatório vazado é de 106 páginas e contém várias seções: sumário executivo (1-10), inquéritos fonte (11-54), parceiros de negócios e homens da frente (55-76), e apêndice (77-106) . 8 O resumo descreve as transações financeiras, propriedades e links de negócios mais suspeitos descobertos em sua investigação. Uma série de inquéritos adicionais é proposta. As seções seguintes prosseguem em detalhes intrincados, investigando o fundo, o modus operandi, as relações comerciais, as transações financeiras, os associados comerciais e as propriedades, em todo o mundo, de vários membros poderosos da sociedade queniana ligados a Daniel arap Moi. O relatório é altamente verificável. Kroll UK, Transparência Internacional, John Githongo. E marskenya. org. Um site do Quênia que documenta incidentes de grande corrupção, são sugeridos para corroboração total ou parcial eo documento parece coerente com o registro público. Kroll Associates UK Limited A Kroll Associates UK Limited é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída em Inglaterra (número de registo 2020412) com sede social em 10 Fleet Place, Londres, Reino Unido EC4M 7RB. Sua empresa pai Kroll Inc.. Com sede em Nova York, EUA é uma investigação privada e empresa de consultoria de segurança fundada por Jules B. Kroll em 1972. Oferece serviços de consultoria de risco corporativo, incluindo consultoria e investigações financeiras, soluções de fraude de identidade, rastreio de fundo, contabilidade forense, guarda-costas, reestruturação societária , E serviços de tecnologia de segurança. A empresa é agora uma subsidiária da Marsh e McLennan ampères empresas que adquiriu-lo em julho de 2004. O governo dos EUA ea indústria de armas é um grande contratante permanente da Kroll Inc. 9. Kroll Inc. também foi responsável pela segurança do World Trade Center site Até que foi destruído nos ataques terroristas de 11 de setembro. Em outubro de 2004, os escritórios do Brasil da Kroll Inc. foram invadidos pela polícia por causa de supostas atividades de espionagem no governo. Inicialmente, a empresa foi contratada pela empresa de investimentos brasileira Opportunity para investigar a Telecom Italia, com a qual lutava para obter o controle da Brasil Telecom, uma das maiores companhias de telefonia do Brasil. Outros casos notáveis incluem a reestruturação societária da Enron após seu escândalo contábil de 2001, o monitoramento da aplicação da lei do Departamento de Polícia de Los Angeles em um decreto de consentimento federal dos EUA que impõe grandes reformas destinadas a acabar com a corrupção e o abuso. A Kroll UK também investigou outros escândalos de corrupção no Quênia, como o chamado Escândalo Anglo-Leasing. 10 O marechal Andrew R. Marshall é diretor de risco da Business Intelligence and Investigations. Ele se juntou a Kroll em 2003 e também foi chefe da prática de Mercados Emergentes na Europa, Oriente Médio e África. Marshall passou 15 anos no jornalismo internacional. Ele foi editor estrangeiro, chefe do Washington Bureau e chefe do Brussels Bureau para o jornal The Independent entre 1990 e 2000. Ele também trabalhou na equipe estrangeira do Financial Times e para a Oxford Analytica. Ele é o autor, com Mathew Horsman, de Depois do Estado-Nação (HarperCollins, 1994) e tem contribuído para outros livros. Ele tem ampla difusão e experiência de rádio. 11 Seus detalhes de contato são: 44 207 029 5162, amarshallkroll S média econdary baseada no vazamento e esta análise Mars Group Kenya. Um site anti-corrupção do Quênia, mantém uma página abrangente sobre o escândalo. As seguintes listas estão em ordem cronológica inversa (aproximada): (Use o nome de usuário cypherpunks senha cypherpunks para a mídia nacional) Uma US1.5 bilhão Charter House of horrors - 24 documentos vazados e relatórios sobre o escândalo do Charter House Bank (CHB) Githongoreport. pdf - John Githongo s relatório de fevereiro de 2006 em Corrupção queniano. Newvision. co. ug/D/8/20/584125 - Bom fundo de Uganda no 28 de agosto de 2007 apoio súbito de Moi para o presidente Kibaki nas eleições de dezembro de 2007 no Quênia. News. bbc. co. uk/2/hi/business/3324369.stm - Relatório da BBC de dezembro de 2003 referindo-se à então em curso Kroll investigação J oshua Kulei Joshua Kulei. Ex-assistente pessoal do presidente Daniel arap Moi, a quem foram impostas restrições de viagem como resultado de um escândalo anterior de corrupção, o caso Goldenberg. 12 Joshua Kulei representou o ex-presidente Daniel Arap Moi em mais de 50 empresas que operam no Quênia em todos os setores da economia. (Página 18) Ele também usou bancos no Luxemburgo para o ex-presidente Mois confidencial bancário (página 33) De acordo com o relatório, Kulei renunciou agora todos os seus bens mantidos sob seu nome em nome da família Moi, com exceção do ex - Presidente Mois flor negócio, o Trans-Nacional Banco e NAS. (Pág. 18) Oportunidade de negócios Comércio Mundo Quênia - 100 (página 19) Banco CFC 12.5 (página 19) CMC Holdings 15-20 (Material do cliente Indica Kulei também Nomeado Diretor) (página 19) Hotel intercontinental Nairobi 19 (página 19) Sian Roses 40 (página 19) Ngata Flower Farm 50 (página 19) Cimento Bamburi 14 (Material do cliente Indica Kulei também Nomeado Diretor) (página 19) KTN (página 19) National Milling Company (página 19) Kenya Aerotech Ltd Acionista e também Nomeado Diretor (página 19) Administração do Regente Desconhecida (página 19) Siginon Freight 12.5, Escola Secundária Kabarak e material do cliente Indica Kulei também Diretor do Nominado (página 19) S seu no Conselho de Governadores para as seguintes escolas e universidades Sacho High School 21) Escola Secundária Moi Kabarak (página 21) Escola Secundária Sunshine (página 21) Centro Educacional Moi (página 21) Conselho Universitário Kabarak (página 21) Administrador do Sunshine Educational Trust (página 21) Jardins de Kabarnet, Nairobi (página 21) P roperties I no Reino Unido 19 Eaton Park, Cobham, Surrey KT11 2JF avaliado em cerca de 4,5 milhões de libras esterlinas (página 22) Flat 11 No. 49, Lowdnes Square, Londres, avaliado em 2 milhões de libras esterlinas (Página 22) Residência de Karen (página 23) Residência de Nakuru (página 23) Residência de Karen (página 23) Residência de Karen (página 23) Residência de Nakuru (Página 23) C. Possui várias propriedades não identificadas nos Estados Unidos da América (página 23) D. Tem interesses de propriedade na África do Sul (página 23) Balanças de bens (página 26) B usiness Associates Terrer Kulei (página 26-27) Pankaj Somaia (página 27) Ketan Somaia (página 27) Josiah Kiplagat (página 27-28) Alnoor Kassam (página 28) Sr. Tum (página 28) G ideon Moi Gideon Moi. Filho do ex-presidente Daniel arap Moi e um atual (2007) membro do parlamento queniano. 13 O wnership das empresas O material do cliente indica a posse do seguinte: Banco do Giro Segurado sob empresários nomeados asiáticos Empresas de Taurino Como alegado por Msamaha KTN (Jornais Perfeitos Perfeitos) - (página 19) Siginon Freight 12.5 - (página 19) Banco Transnacional - (Pág. 30) Sobressaíba (página 30) Sobressalentes da Suíça (página 30) Westfield International Ltd (página 30) Chesco Ltd (página 30) Hampstead Enterprises (página 30) Metipso Services Ltd (página 30). Loja de Maternidade (página 30) Companhia de Chefe de Mel (página 30) Companhia de Chelsian (página 30) Companhia de Chelsian (página 30) 30) O grupo de fazendas de Sasine (página 30) A empresa de serviço livre (página 30) A companhia de Duty Free (página 31) Eveready Company (H. Young) (página 31) Fazenda de tabaco no Malawi 100 (página 31) Chester House 50 31) Safaricom Quênia (junto com Biwott, Charles Field Marsham) 40 (página 31) Fonte As investigações indicam que Gideon possui o seguinte: Propriedade de propriedade Propriedade na Itália e no Sultanato de Brunei (página 55) Cut Tobacco Ltd (página 56) (Página 56) Os resultados preliminares de pesquisas globais conduzidas sob investimentos da Garian e da Sandhurst Matrix Inc não revelaram nenhum achado. (Página 56) Sandhurst Matrix Inc (página 56) Pesquisas adicionais são necessárias. (Página 56) P roperties I n o Reino Unido Alegadamente tem duas propriedades em Londres sob um trust criado por Mukesh Gohil (página 31) Na África do Sul: Possui uma série de propriedades na África do Sul. Seu frontman é Harbinder Singh Sethi, tem 74 propriedades listadas sob corporações fechadas, todas as quais estão registradas em seu nome. (Página 32) Reino Unido: Até o ano de 2002, o dinheiro de Gideons em vários bancos no ultramar era de 550 milhões de libras esterlinas (página 32) Grand Cayman (página 32) Luxemburgo (page 32-33) Dubai: Allen amp Overy detém todos os Gideons Contas (página 33) África do Sul: Tem contas na África do Sul e possivelmente no Malawi. Gideons é frontman Harbinder Singh Sethi (página 33) Eurobank: Atualmente em liquidação (página 34) Banco de Giro: Alegadamente possui Giro Bank sob uma frente de candidatos asiáticos (página 34) Banco de Confiança: Sob liquidação (página 35) Gideon dinheiro para suas contas off-shore (página 35) ABN AMRO - para mover dinheiro obtido ilegalmente provenientes de negócios corruptos para refúgios em contas off-shore (página 35) First American Bank: Material cliente sugere Naushad Merali e ex-presidente Moi (Página 35) SAMUT Confiança: Todos os dinheiros Gideon investidos no Quênia são detidos por uma confiança chamada SAMUT (página 35-36) B usiness Associates Mukesh Gohil (página 37) Harbinder Singh Sethi (página 37) Joshua Orwa Ojode (Página 37) Jared Kamgwana (página 37) Dr. Kiplagat (página 37-38) Donald Kipkorir (página 38) N icholas Biwott Nichalos Biwott. Um rico homem de negócios e político keniano, anteriormente ligado a uma série de crimes e escândalos de corrupção, embora nunca condenado. 14 O wnership das empresas Kobil Petrol 100 (página 39) KiSinende Farm 100 (página 39) Koxinende Farm 100 (página 39) HZ Consrtruction and Engineering 100 (página 40) HZ Group of Companies 100 40) LZ Engineering 100 (página 40) Centro Yaya (no valor de Kshs 3,5 bilhões) 100 (página 40) Grupo Premier Companies 100 (página 40) Air Kenya Aviation 100 (página 40) Pete Aviation and Electronics Ltd 100 Ziba Gestão e Serviços 100 (página 40) HZ Grupo de Companhias, Israel 100 (página 40) Quênia Quênia (em conjunto com Gideon Moi, (Página 40) Pesquisas abertas indicam a propriedade de: Kenol-Kobil Biwott controlou 17 da indústria privada de petróleo no Quênia (página 40) As estações de gasolina em Uganda operaram através de Kenol-Kobil e vale Kshs. 7 bilhões (página 40) Wesmont Empresa independente de produção de energia de propriedade de Biwott e Harbinder Sethi Singh (página 40) Grand Diani Reef Hotel (página 40-41) Regional Air (página 41) H. Young and Company (Página 41) Banco Pan-Africano (página 41) Banco do Médio Oriente (página 41) Banco Trans-Nacional (página 41) Pesquisa aberta indica que escritórios de advocacia que representam seus interesses são: Shapely amp Berret Advocates (página 41) Esmail amp Esmail (página 41) Kapila amp Kapila (página 41) De Gama Rose Advogados (página 41) Escritório de advocacia estabelecido pela filha Rita Biwott ) P roperties Quênia: comprou uma casa em Riverside Drive da embaixada irlandesa que foi pago para o offshore em uma data não revelada (página 42) Banco do Oriente Médio: Biwott comprou o Oriente Médio Bank usando Akber Esmail como um nomeado (pg42) Banco de Comércio: Biwott Transferiu suas operações para o Banco de Comércio, então de propriedade de Alnoor Kassam. Seu também alegou que o Banco de Comércio foi envolvido na fraude de financiamento de exportação para um quantum de cerca de Kshs. 700 milhões, esse Trade Bank assumiu Yaya centro de Kassam e que Solomon Muthamia, um negociante de forex com o banco foi encarregado de lavagem dos rendimentos de Turkwell Gorge em nome de Biwott e Moi. (Página 42-45) Banco Pan-Africano: Kobil bancado com o Banco Pan-Africano Suíça Credit Suisse e Citibank (página 46) Banco Cantonale Vaudoise: Quantias significativas de dinheiro movido do Banco Cantonale Vaudoise em nome de Biwott (página 46-47) Banco Belgolaise: Relatou que Biwott e ex-presidente Moi são proprietários conjuntos de Banque Belgolaise, 40 dos quais é propriedade de Biwott (página 47) B usiness Associates Gad Zeevi (página 47-48) Akber Esmail (página 48-49) Naushad Merali (Página 49-50) Hora de Gama Rose (página 50) Mohammed Bawazir (página 50) Mohammed Aslam (página 51) Alnoor Kassam (página 51 -53) Charles Field-Marsham (página 53) Joseph Schwartzman (página 53-54) Ben Sassoon (página 54) Danny Vardi (página 54) David Bartknowski (página 54) Biwott esteve envolvido no sifão de fundos do produto do Projeto da Barragem Hidroelétrica de Gorge Turkwell (página 108) P hilip Moi Philip Moi. Filho do ex-presidente Daniel arap Moi. Entende-se que Philip tem uma riqueza estimada de aproximadamente 770 milhões e controla mais dinheiro escondido do que Gideon, mesmo que a atenção significativa foi dirigida a este último. (Página 55). (Página 55) Investidores da Hahuru (página 55) Concessionárias de mercadorias gerais (página 55) Investidores da Kiharu (página 55) Concord HoldingsConectado a Goldenberg (página 55) ) Panafcon Engineering (página 55) Tiger Farm Limited (página 55) Ecta Kenya Limited (página 55) Ele opera contas em Londons Branch do HSBC e Standard Chartered Plc. B arclays Bank (página 57) Os detalhes da conta Philip Moi detidas no fx bank são os seguintes: Como esta informação data de há dez anos atrás, é possivelmente ligada a Goldenberg C redit Suisse Zurique, na Suíça. (Página 57) Rosanna Moi indicou que em outubro de 2002, Philip Moi perdeu US Dollrs 15 milhões para uma família italiana em um negócio que não conseguiu entregar. Este dinheiro foi pago a sua família através da conta Philips Sandhurst Matrix Inc realizada no Credit Suisse, Zurich S ultanate of Brunei (página 57) Philip é um amigo próximo do príncipe Hamid de Brunei. A família Mois investiu pesadamente através do príncipe Hamid. Os detalhes precisos dos investimentos da Philips por meio desses investimentos não são conhecidos. A esposa de Philips estava planejando passar umas férias do Natal de 2003 em Brunei com seus filhos. (Página 58) Akzaha (página 59) Muzahim (página 59) K TM relatório país índice O que se segue é uma lista de países (excluindo o Quénia) envolvidos nas explorações, Transacções e outras ligações dos associados da Mois, conforme detalhado no relatório vazado original, KTMreport. pdf. A ustralia Target 3s esposa viveu na Austrália (página 15) Biwott / Propriedade de um rancho de 10.000 hectares (página 40) Mukesh Gohil / Diretoria de duas empresas (página 65) Mukesh Gohil / Shantilal (Página 86) Biwott / Moi (conjunta) propriedade do Banque Belolaise (página 47) Equipa Simoco / Simens International / Siemens Atea, a filial belga (pág. ) Philip é um amigo próximo de Prince Hamid de Brunei (página 57) A família de Mois investiu pesadamente através do príncipe Hamid (página 57) A esposa e os filhos de Philips planejavam passar o Natal 2003 férias em Brunei (página 57) Charles Field-Marshal / Biwotts Filho (s) de lei, gerente Yaya Center / cidadania canadense e residência atual (página 53) Saimon Roadrekearek de Allen amp Overy (página 33) Gideon telefonema para Mukesh (página 36) (Pág. 45) PAM / Aslam / Biwotts dinheiro recicla através de banco alemão não identificado (página 46) Grupo Simoco / Siemens International / Grupo Siemens (página 104) Produto Do projeto da Barragem Hidroelétrica de Gorge de Turkwell / Bancos não identificados (página 108) G rand Cayman Biwotts investimento com interesses comerciais (página 39) Zeevis residência presente / sob investigação (página 48) Danny Vardi Para o governo israelita de projetos de gás natural (página 54) David Bartknowski / nacional israelense, Gad Zeevis ex-diretor financeiro (página 54) Philip Moi / propriedade (página 55) Zara / Rosanna Moi / Philips ) Zara / Rosanna Moi viajou da Itália para Leichtenstein e Suíça (página 57) Zara / Rosanna Moi é relativamente desconhecida, então Philip prefere usá-la como sua conexão italiana (página 58) Philip se recusa a visitar a Itália, usa o Dr. Cliemente para recuperar (Página 58) A Sra. Moi visitava a Itália para se reunir com o Dr. Cliemente para discutir o dinheiro (página 58). Philip providenciou cobertura às famílias italianas que lidavam com drogas em Malindi (página 59) Naushad Merali / contrato assegurado para fornecer Daihatsu 4x4s a empresas públicas paraestatais. Página 49) L eichtenstein Zara / Rosanna Moi fez visitas a Leichtenstein (página 57) Muzahim / Philip / falsificação (página 59) L uxembourg Kulei / Moi / Gideon / CitiCorp / CitiBank / UBP 31) Encontro de Gideons com Habinder Singh Sethi (página 37) Presidente Sam Nujoma (página 13) Encontro com o Presidente Nujoma (página 29) N eterlands Team Simoco / Background / Philips Electronics NV (página 102) P uerto Rico Moi / Biwott / Zeevis investment (Página 48) Zeevi / Chernoy negociações corruptas Muzahim / Philip / falsificação (página 59) S outh África 74 empresas fechadas sob o nome de Harbinder Singh Sethi (página 10) Gideon (página 13) ) 74 corporações fechadas sob o nome de Harbinder Singh Sethi (página 32) Gideon / Harbinder Singh Sethi (página 33) Sethi detém muitos bens de Gideon, um rancho (página 37) Sethi voou os Mois carregando casos de dólares (página 37) Gideon Harbinder Singh Sethi / residente em Sandton, Joanesburgo (página 65) Harbinder Singh Sethi / propriedade (páginas 66-67) Sethi / membro de 74 corporações fechadas (páginas 68- 71) Muzahim / Philip / falsificação (página 59) S witzerland 200 milhões lavados via UBP. (Página 8) Transferência orquestrada por Mukesh Gohil (página 8) Crédito Swiss / Sandhurt Matrix / Investimentos Dr. Clemente / Garian (página 9) Gabriel Moussa (Pág. 46) Zeevi e Biwotts contas Credit Suisse em Genebra e Citiban em Zurique (página 46) Zeevi / 12 milhões de crédito de Crédito (Página 46) Biwott / quantia significativa de dinheiro transferida do Banque Cantonale Vaudoise (página 46) Philip Moi / perdeu US15 milhões processo pago através de conta realizada no Credit Suisse, Zurique (página 57) Zara / Rosanna Moi visitou Lugano no Ticino, um (Página 58) Gabriel Moussa Katri / Banco Patrimoines Prives Geneve BPG SA (páginas 89-90) Gabriel Moussa Katri / Discount Bank and Trust Company O Banco Recanati (páginas 90-91) Gabriel Moussa Katri / Union Bancaire Privee (páginas 91-92) Gabriel Moussa Katri / Banco Privee de Rothschild SA (páginas 92-93) Propriedade de postos de gasolina operados através do Kenol (Página 40) Biwott expulso em 1972 (página 48) Damani Harshad / Artigo em The Monitor / Pessoa ugandense (página 79) Reino Unido Mukesh Gohil / Citibank (página 9) HSBC / Standard Chartered PLC / fx 56) 6,5 milhões de libras lavadas em Surrey e Knightsbridge (página 10) Sovereign Group Ltd / Sovereign holdings (página 11) Hotéis em Londres (página 13) Kulei and Moi propriedades em Surrey (página 22) Londres (página 22) Corretores de ações Kulei (página 27) Gideon / Mukesh Gohil propriedades em Londres (página 31) 550 milhões de libras lavadas via Citibank (página 32) Mukesh / Gideon holdings em Londres (página 32) (Pág. 41) Rayner / residente no Reino Unido (página 44) Solomon Muthamia / Biwotts fundos canalizados para contas bancárias no Reino Unido (página 45) Field Marsham / trabalho num banco de investimento internacional em Londres (página 53) Philip (Página 56) Philip Moi / usou a conta do HSBC para comprar equipamentos para a Cut Tobacco Ltd. (página 56) Philip Moi / assinado 500000 fx Bank verifica e representa a Gateway Properties Inc (Página 56) Mukesh Gohil / Propriedades em Middlesex, Bedfordshire e Leicestershire (páginas 61-64) Mukesh Gohil / Diretoria de 3 empresas (páginas 64-65) Sethi / ex-diretorias de 3 empresas (página 67) Naushad Noorali Merali / Rohit Pattni / 2 propriedades em Middlesex e Surrey (páginas 75-76) Rohit Pattni / Diretor de 6 empresas (páginas 76-78) Vaju Pattni / KPs Irmão está em Londres, viaja para Birmingham, Manchester (página 79) Vaju Pattni / Propriedade em Sudbury US1m (página 79) Damani Harshad / Localizado em Hertfordshire (página 79) Damani Harshad / Diretor da empresa (Página 80) Vaju Pattni / Pesquisa de propriedades (páginas 80-81) Mukesh Gohil / Armada Services Ltd (página 84) Mukesh Gohil / Technology 4 All Ltd (página 84) Ltd (pages 86-87) Harbinder Sethi / Canray Ltd (pages 87-88) Harbinder Sethi / Hollywood Electronics Ltd (pages 88-89) Naushad Merali / WPH Kenya Tea Ltd (page 94) Naushad Merali / Overseas International Telecommunications Ltd (pages 94-95) Akber Esmail / Steel Brothers and Company (pages 95-97) Horatius da Gama Rose / Symphony Global Technologies Plc (page 97) Rohit Pattni / Octogen Ltd (pages 97-98) Rohit Pattni / Riverton Securities Ltd (page 98 ) Rohit Pattni / Deonberry Finance Ltd (pages 98-99) Rohit Pattni / Ashym Properties Ltd (pages 99-100) Rohit Pattni / L Thomas amp Company Ltd (page 100) Rohit Pattni / Fairoak Investments Ltd (pages 100-101) Team Simoco / Corporate records listing (pages 103-104) Team Simoco / Team Communications / Company listings (page 104) Proceeds of Turkwell Gorge Hydro-Electric Dam Project / Unidentified banks (page 108) U nited States Properties held (page 11) Kulei / Terer Kulei owns several properties in NY (page 23, 26) Alnoor Kassam / Zeevi agreement of sale of Trade Bank in NY (page 51) Field Marsham / work in an international investment bank in NY (page 53) Muzahim / Philip / counterfeiting ( page 59) I ndex of names, company names and properties N otes amp References WL Research Community - user contributed research based on documents published by WikiLeaks. Tor is an encrypted anonymising network that makes it harder to intercept internet communications, or see where communications are coming from or going to. Tails is a live operating system, that you can start on almost any computer from a DVD, USB stick, or SD card. It aims at preserving your privacy and anonymity. The Courage Foundation is an international organisation that supports those who risk life or liberty to make significant contributions to the historical record. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. 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